公告日期：2024-11-11

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

修改后的《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规，由山东同成医药科技有限公司整体通过净资产折股方式依法变更设立为山东同成医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司在山东省潍坊市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一信用代码为 91370783683242673C。

公司股票于 2016 年 6 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统
公开转让。

第三条 公司注册名称：山东同成医药股份有限公司。

公司英文全称：ShandongTongchengMedicineCo.,Ltd.

第四条 公司住所为寿光市侯镇海洋化工园区金源路 9 号。

第五条 公司注册资本为 8,190 万元人民币。

第六条 公司营业期限为：长期。

第七条 公司法定代表人由董事长或总经理担任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技、管理创新为动力，以经济效益为中心，以人为本，使公司成为产品多元化、营
销国际化、管理现代化的优秀企业，为全体股东创造满意的投资回报。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，托管于中国证券登记结算有限责任公司或全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的其他机构。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1元人民币。

第十六条 公司设立时发行 2,800 万股普通股，全部由发起人按
原比例以经审计的截止 2015 年 8 月 31 日的原山东同成医药科技有
限公司的净资产折股认购。

公司发起人名称、持股份数及其占总股本的比例如下：

序号 发起人姓名 出资方式 持股数额（股） 股权比例(%)

1 苏明 净资产整体折股 15,705,455 56.09

2 张瑜 净资产整体折股 381,818 1.36

3 苏光明 净资产整体折股 1,279,091 4.57

4 冯涛 净资产整体折股 413,636 ……
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