公告日期：2024-10-24

证券代码：837062 证券简称:同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司营业期限自 2009 年 第六条 公司营业期限为：长期
1 月 5 日始，至 2028 年 12 月 25

日止（具体以工商管理部门登记
为准）。
第十二条 一般项目：化工产品生 第十二条 一般项目：化工产品生 产（不含许可类化工产品）；化工 产（不含许可类化工产品）；化工 产品销售（不含许可类化工产 产品销售（不含许可类化工产
品）；普通货物仓储服务（不含危 品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除依法须经批准的项 装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学 经营活动）许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营（依法 品生产（依法须经批准的项目，须经批准的项目，经相关部门批 经相关部门批准后方可开展经营准后方可开展经营活动，具体经 活动，具体经营项目以审批结果
营项目以审批结果为准） 为准）

第六十七条 股东大会拟讨论董 第六十六条 股东大会拟讨论非事、监事选举事项的，股东大会 职工代表董事、非职工代表监通知中将充分披露董事、监事候 事选举事项的，股东大会通知中选人的详细资料，至少包括以下 将充分披露非职工代表董事、非
内容： 职工代表监事候选人的详细资
(一)教育背景、工作经历、兼职 料，至少包括以下内容：

等个人情况； (一)教育背景、工作经历、兼职
(二)与本公司或本公司的控股股 等个人情况；
东及实际控制人是否存在关联关 (二)与本公司或本公司的控股股
系； 东及实际控制人是否存在关联关
(三)披露持有本公司股份数量； 系；
(四)是否受过中国证监会及其他 (三)披露持有本公司股份数量；有关部门的处罚和证券交易所惩 (四)是否受过中国证监会及其他

戒。 有关部门的处罚和证券交易所惩
董事、监事候选人被提名后，应 戒。
当自查是否符合任职资格，及时 非职工代表董事、非职工代表监向公司提供其是否符合任职资格 事候选人被提名后，应当自查是的书面说明和相关资格证明（如 否符合任职资格，及时向公司提
适用）。 供其是否符合任职资格的书面说
明和相关资格证明（如适用）。

第八十条 在年度股东大会上，董 第七十九条 在年度股东大会上，事会、监事会应当就其过去一年 董事会、监事会应当就其过去一的工作向股东大会作出报告。每 年的工作向股东大会作出报告。名独立董事也应作出述职报告。
第九十一条 公司董事会、独立 第九十条 公司董事会和符合有董事和符合有关条件的股东可以 关条件的股东可以向公司股东征向公司股东征集其在股东大会上 集其在股东大会上的投票权。征的投票权。征集投票权应当向被 集投票权应当向被征集人充分披征集人充分披露具体投票意向等 露具体投票意向等信息，且不得信息，且不得以有偿或者变相有 以有偿或者变相有偿的方式进偿的方式进行。公司不得对征集 行。公司不得对征集投票权设定投票权设定不适当障碍而损害股 不适当障碍而损害股东的合法权
东的合法权益。 益。

…… ……

第九十四条 董事、监事候选人名 第九十三条 非职工代表董事、非
单以提案的方式提请股东大会表 职工代表监事候选人名单以提案
决。 的方式提请股东大会表决。

股东大会就董事、监事选举进行 股东大会就非职工代表董事、非表决时，应当向股东公告候选董 职工代表监事选举进行表决时，事、监事的简历和基本情况。 应当向股东公告候选非职工代表董事会、监事会可以提出董事、 董事、非职工代表监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。