公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-015

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日，董事刘国
先以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事
5.会议主持人：刘国先
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-015

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司与北银金融租赁有限公司开展融资租赁业
务的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司关于拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告》（公告号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次融资拟由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘 国先夫妇无偿提供无限连带责任保证担保。根据《公司章程》相关 规定，公司接受关联方提供的无偿担保，可以免予按照关联交易进 行审议和披露，董事长刘国先无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

山东同成医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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