公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-007

证券代码：837062 证券简称: 同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

公司控股股东、

实际控制人、董 预计金额是根据项目总
其他 事长兼总经理 500,000,00 386,540,540.00 投资预计的，实际发生
刘国先为公司 0.00 金额根据项目投资进度
银行授信提供 逐步借款。

无偿担保

公告编号：2024-007

合计 - 500,000,00 386,540,540.00 -

0.00

（二）基本情况

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘国先先生为公司银行 授信提供无偿担保。授信额度 50,000 万元，用于公司新项目建设。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 6 票；反对
0；弃权 0 票，董事长刘国先回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东
大会审议。

独立董事欧斌、王雅君认为：公司在 2024 年预计将要发生的关联交
易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿 的原则，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关 联交易符合公司的利益，不存在损害公司股东利益的情形。同意《关于预
计 2024 年日常性关联交易》的议案，并同意将该议案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公告编号：2024-007

关联担保交易事项的预计，为关联人单向为公司贷款提供的担保，关 联方不向公司收取担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他 股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。
（二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取担保费用，不存在公允性问题，不存在损害公司 和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据公司经营情况的需要， 签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联担保交易事项的预计，按照公开、公平、公正原则进行，目 的是满足公司的经营发展需要，关联方提供担保有利于公司进行融资，支 持公司发展，能够满足公司日常经营发展的资金需要，有利于公司的长远 发展。

本次预计的关联交易有助于公司经营发展，不存在损害公司利益的 行为。
六、备查文件目录
（一）《公司第三届董事会第十次会议决议》

山东同成医药股份有限公司
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