公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-030

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11
月 13 日召开第三届监事会第八次会议，审议并通过：

提名王建森先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任职一致，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,065 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

李慧鹏先生因个人原因，辞去公司监事及监事会主席职务，根 据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2023-030

王建森，男，1970 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居住权，
毕业于西南科技大学，大专学历，1990 年 12 月至 1993 年 12 月，
在北京军区 51057 部队服役，担任班长；1994 年 01 月至 2006 年
12 月，就职于瑞源集团，担任职工；2007 年 01 月至 2009 年 10 月，
就职于龙威集团化工公司，担任班长；2009 年 11 月至 2018 年 11
月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任主任；2018 年 11 月
至 2021 年 11 月，就职于山东同成医药股份有限公司，担任监事会
主席；2021 年 11 月至 2023 年 11 月，就职于山东同成医药股份有
限公司，担任生产部部长。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管理水 平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、 备查文件

（一）《公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2023-030

山东同成医药股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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