公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-028

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日，董事刘国
先以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事
5.会议主持人：刘国先
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-028

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公
司拟定于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开 2023 年第二次临时股
东大会，审议《关于选举王建森先生为公司第三届监事会监事的议案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第三届董事会第九次会议决议》

山东同成医药股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。