公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-020

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
八次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名王雅君女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司独立董事孙建强先生因个人原因辞职，为保持公司董事会 人员结构，保证董事会规范运作及科学决策，现根据《中华人民共 和国公司法》及《山东同成医药股份有限公司公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会意见后，拟选举王

公告编号：2023-020

雅君女士为公司第三届董事会独立董事。
（三） 新任董监高人员履历

王雅君，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 12
月出生，本科学历，正高级会计师，具有高等学校教师资格，潍坊 学院和潍坊科技学院外聘兼职教师，潍坊科技学院经济管理学院会 计专业建设“政行校企”专家教学指导委员会专家，潍坊市财政局 会计专家库首批专家，寿光市会计协会理事。

1993 年-2004 年，在寿光市外经贸系统相关单位工作，先后担
任售货员、会计;2004 年-2009 年山东宗鑫钢结构集团有限公司担 任财务科长;2009 年-2018 年山东寿光健元春有限公司担任财务科
长、财务经理；2019 年-2021 年 10 月潍坊宏畅新材料科技有限公
司担任财务科长；2021 年 10 月至今山东寿光恒基地产有限公司担 任财务总监。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2023-020

情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管 理水平，促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、 独立董事意见

本次独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。经审查王雅君女士的教育背景、工作经 历等履历资料，我认为其具备履行独立董事职责所需的会计专业知 识和工作经验，未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
四、 备查文件

（一）《公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项 的独立意见》

山东同成医药股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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