公告日期：2023-07-07

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区金源路 9 号

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘国先

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股

份总数 58,181,726 股，占公司有表决权股份总数的 71.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司高级管理人员吴英、缪俊、马春江列席会议。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独

立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设非独立董事 5 名。现股东提名刘国先、苏明、缪俊、郭学友、刘玲为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,181,726 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为对中小投资者单独计票议案，中小投资者表决情况：同意 3,221,192 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立

董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设独立董事 2 名。现股东提名孙建强、欧斌为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,181,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

本议案为对中小投资者单独计票议案，中小投资者表决情况：同意 3,221,192 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬如下：

一、适用对象

公司非独立董事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

1、在公司担任具体工作职务的……
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