公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-013

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会决议公告的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《山东同成医药股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号【2021-049】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

刘国先 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

苏 明 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

缪 俊 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

郭学友 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

刘 玲 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

李慧鹏 监事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

刘晓峰 监事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

公告编号：2023-013

股东大会

二、更正后

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

刘国先 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

苏 明 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

缪 俊 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

郭学友 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

刘 玲 董事 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

股东大会

孙建强 独立 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 审议通过

董事 股东大会

欧斌 独立 任职 2021 年 11 月 8 日 2021 年第四次临时 ……
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