公告日期：2020-08-19

公告编号：2020-025

证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券
北京博校文达科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以电邮方式发出

5.会议主持人：董事长谢峥
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式

公告编号：2020-025

指引（试行）》等有关要求，对公司 2020 年半年度各项经营活动，制作了《北京博校文达科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认关于公司股东、董事借款给公司的偶发性关联交易》议案1.议案内容：

1、2020 年 3 月 9 日，谢峥先生借款 10 万元给公司用于补充经营流动资金，
借款期间为 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 7 月 23 日，该笔借款为临时借款，不支
付利息。

2、2020 年 4 月 8 日，杜占富先生借款 25 万元给公司用于补充经营流动资
金，借款期间为 2020 年 4 月 8 日至 2020 年 5 月 28 日，该笔借款为临时借款，
不支付利息。

3、2020 年 4 月 10 日，杨文海先生借款 30 万元给公司用于补充经营流动资
金，借款期间为 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 5 月 28 日，该笔借款为临时借款，
不支付利息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长谢峥、董事杜占富对本项议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京博校文达科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 19 日

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