公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-022

证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券
北京博校文达科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司经第二届董事会第八次会议审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次会议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 09:00:00。

公告编号：2020-022

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837060 博校科技 2020 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市开创律师事务所李树文、陈亦飞律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

公司 2019 年年度报告及其摘要。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

公司 2019 年度董事会工作报告。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司 2019 年度监事会工作报告。

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（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

鉴于公司 2019 年度经营亏损及未来长期发展的需要，公司决定 2019 年度
不进行利润分配。
（七）审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
l、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

公告编号：2020-022

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 30 ……
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