公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-020

证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券
北京博校文达科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日 以电话方式
通知
5. 会议主持人：康立宏女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

议案审议情况
（一） 审议 通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日，任期即

公告编号：2021-020

将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，拟选举康立宏为公司第三届监事会职工代表监事候选人，与经公司股 东大会选举产生的两位新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任 职期限与非职工代表监事一致。为了公司能够正常有序运作，第二届监事会成 员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日 止。

本届候选人，康立宏为第二届监事会换届连任监事。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实
施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司经
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（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/）、中国证券监督管理委员会证券期货 市场失信记录查询平台（https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）、信用 中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述监事候选人不 属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录
《北京博校文达科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京博校文达科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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