公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：开源证券
四川金安特农业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。召开本次会议的议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10 时。

公告编号：2023-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837058 金安特 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川蓉城律师事务所两名律师。
（七）会议地点

成都市成华区锦绣大道 4749 号西希中环国际 1806 号。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

报告期内公司不存在利润分配，同时对 2022 年度利润无分配计划。

公告编号：2023-008

（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2023 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《四川金安特农业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（六）审议《2023 年度财务预算方案》

2023 年度财务预算方案
（七）审议《2023 年度日常性关联交易预计》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为查勇、程全根、杨果
（八）审议《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司进行审计及其他相关咨询业务，聘期一年。
（九）审议《拟变更公司住所及修订<公司章程>》

公司拟变更公司住所及修订公司章程, 原公司住所为成都市锦江区青和里南段55号1幢36楼3602号，拟变更为成都市锦江区东大路318号环球都汇3108号。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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