公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-007

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券
四川金安特农业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。召开本次会议的议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837058 金安特 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川蓉城律师事务所两名律师。
（七）会议地点

四川金安特农业股份有限公司会议室（成都市双流区双九路四段 899 号）（八）其他应当说明的事项

所有参会人员应于会前完成新冠病毒疫苗全程接种（包括 1 针、2 针或 3 针
不同接种程序的疫苗)，其中，已完成新冠病毒疫苗全程免疫接种满 6 个月的（不包括全程接种 3 针类疫苗)，应尽早完成加强针免疫接种，未完成新冠病毒疫苗全程免疫接种的（除有免疫接种禁忌症外)，建议不参加会议；参会人员需严格遵守成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的相关规定，按照“分类实施、应检尽检、确保安全”的原则做好疫情防控工作，所有参会人员须进
行 3 日内 2 次核酸检测（2 次检测间隔 24 小时以上），并于会议当天提供“核酸
检测报告”、“四川天府健康通”绿码及“行程码”，会议全程佩戴好口罩。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

2021 年度财务决算报告。
（四）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2022-007

（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）和《四川金安特农业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。
（六）审议《2022 年度财务预算方案》议案

2022 年度财务预算方案。
（七）审议《2022 年日常性关联交易预计》议案

详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）
（八）审议《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合……
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