公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-034

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券

四川金安特农业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：四川金安特农业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 查勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数30,456,346 股，占公司有表决权股份总数的 79.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-034

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第三届董事会换届选举》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《四川金安特农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,456,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《公司第三届监事会换届选举》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《四川金安特农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,456,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于拟投资成立全资子公司》

1.议案内容：

公告编号：2021-034

议案内容详见 2021 年 10 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《四川金安特农业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,456,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

查勇 董事 任职 2021年 11月 2日 2021 年第二次临 审议通过

时股东大会

蔡仁贤 董事 任职 2021年 11月 2日 2021 年第二次临 审议通过

时股东大会

尹利 董事 ……
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