公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-017

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,002,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-017

4.公司其他高级管理人员列席情况：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司预增加经营范围：服装服饰批发；日用品批发；针纺织品销售。拟对
公司章程相应条款进行修改。详细情况见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司 章程》的公告(公告编号：2023-012)。公司章程的最终修订以股东大会审议结 果、工商核准结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,002,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于任命彭春晖为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事李琛因个人原因申请辞去公司董事职务,导致董事会成员人数 低于法定人数,为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定,现任 命彭春晖为公司新任董事,任期自本议案经 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。经核查,彭春晖不属于失信联 合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,002,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-017

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李琛 董事 离职 2023 年 7 2023 年第二次 审议通过

月 25 日 临时股东大会

彭春 董事 任职 2023 年 7 2023 年第二次 审议未通过
晖 月 25 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决
议》

北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
……
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