公告日期：2022-09-07

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2022 年 9 月 5 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京爱索能源科技股份有限公司

章 程

二〇二二年九月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会......28

第一节 监事......28

第二节 监事会......29
第八章 信息披露与投资者关系管理 ......30

第一节 信息披露 ......30

第二节 投资者关系管理 ......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 会计师事务所的聘任 ......34
第十章 通知与公告......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......36
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京爱索能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，系原北京爱社时代科技发展有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：北京爱索能源科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 23 层2301
号

第五条 公司注册资本为人民币3,330万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼等方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：以市场为导向，以创新技术研发为动力，专业提供制造企业工艺及设备中广泛使用的压缩空气等工业流体介质的相关节能解决方案及其立项实施，同时为企业提供高科技节能系列产品，通过不断创新的经营理念，实现公司利益最大化，保障股东持续、稳定的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：组装压缩空气节能设备；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系……
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