公告日期：2022-04-13

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李晶女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度总经理工作报
告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则 （2021 年 11 月修订）》等相关规定，结合公司目前的实际情况，公司拟对《信息 披
露管理制度》的部分条款予以修订。详细情况见公司于 2022 年 4 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露 管理制度》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟……
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