公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-028

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘豪伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关部门规章及《公 司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,555,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘托鲁为新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事董震已申请辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司法》、 《公司章程》的规定，补选董事 1 人，现董事会提名刘托鲁为公司董事候选人。 经公司董事会审查，刘托鲁无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司 董事职务的情形，公司董事会同意刘托鲁为公司董事候选人。本议案内容详见
2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司董事任 命公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》（公告编号： 2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-028

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘 托 董事 任职 2024 年 5 2024 年第一次 审议通过

鲁 月 27 日 临时股东大会

董震 董事 离职 2024 年 5 2024 年第一次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《舟山大舟网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司
董事……
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