公告日期：2024-05-15

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘豪伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关部门规章及《公 司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事董震因工作外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上 披露的《舟山大舟网路科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《舟山大舟网 络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-007、 2024-013。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定， 结合 2023 年度工作情况，做出年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2023年度经营计划的实际完成情况以及2023年度经营与业务计 划，编制 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

上述议案内容详见于 2024 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关 于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,555,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东周备军回避表决。
（六）审……
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