公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-030

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘豪伟

6.会议列席人员：监事会成员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事董震因工作外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-030

董事会认为 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 证监会及全国中小企业股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，报告内容 能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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