
公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-017
证券代码:837021 证券简称:大舟网络 主办券商:浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 16 日上午 09:00
(六)出席对象
公告编号:2023-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837021 大舟网络 2023 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
舟山大舟网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
基于公司经营发展的需要,对《公司章程》内经营范围进行修订。具体内
容详见公司 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》 (公告编号:2023-016)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭营业执照复印
公告编号:2023-017
件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记;个人股东 持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;股东可以 信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 6 月 16 日上午 08:30-08:55
(三)登记地点:舟山大舟网络科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王瑜璐电话:0580-2282227
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
舟山大舟网络科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日
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