公告日期：2023-04-21

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837021 大舟网络 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江六合（舟山）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及报告摘要》议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制公司《2022 年年度报告（公告编号：2023-006）》《年度报告摘要（公告编号：2023-013）》。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，结合 2022 年度工作情况，做出 2022 年度工作报告。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

上述议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

上述议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于挂牌公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配》议案

上述议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于 2022 年年度审计报告》议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司编制《2022 年年度审计报告》。
（九）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，结合 2022 年度工作情况，做出 2022 年度工作报告。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所……
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