公告日期：2023-04-21

证券代码：837021 证券简称：大舟网络 主办券商：浙商证券
舟山大舟网络科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘豪伟

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关部门规章 及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公司监督管理条例》等法
律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实
义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划规范 运作，有效维护公司和全体股东的利益，总经理做出 2022 年年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司董事会对《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核
意见如下：董事会认为 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司规定和公司章程规定，报告内 容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行 忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标 规范运作，有效维护公司和全体股东利益。董事会做出 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对
2022 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据2022年度经营计划的实际完成情况以及2023年度经营与业务计 划，编制 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2023 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）披露的《舟山大舟网络科技股份有 限公司关于 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通……
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