公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-006

证券代码：837018 证券简称：帝恩思 主办券商：东莞证券
厦门帝恩思科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄蕾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会对 2021年年度工作进行专项汇报。

公告编号：2022-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2021 年年度报告及摘要予以披露。全体监事对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2021年度实现的净利润为 48.69 万元，公司尚存在未弥补亏损，暂不进行 2021 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇

公告编号：2022-006

报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2021年末，公司未分配利润累计金额为-22,309,429.42 元，公司累计未弥补亏损已超实收股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2022-006

厦门帝恩思科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 21 日

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