公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-023

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：安徽千一智能设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日 以电话及书面方式发
出
5.会议主持人：监事会主席 薛晗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：1 年

公司更换会计师事务所的原因：公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调

公告编号：2020-023

和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽千一智能设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 8 日

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