公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-005

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837017 千一智能 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 19 日披露的《安徽千一智能设备股份有限公司 2023 年年
度报告》（公告编号：2024-001）、《安徽千一智能设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于审议关联方资金占用的专项报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席薛晗女士向公司监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-005

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》
公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编写了公司《2023 年度财务决算报告》，同时，公司根据公司具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一年度公司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

详见 2024 年 4 月 19 日披露的《安徽千一智能设备股份有限公司 2024 年
拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于确认 2023 年关联交易及 2024 年日常性关联交易预计的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

根据经审计的公司截至 2023 年 12……
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