公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-007

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发生 （2022）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、因公司日常经营 58,000,000.00 27,554,576.33

需要，由股东孙伟向

公司提供无息借款

不超过 800 万元。

其他 2、由关联方为公司

向银行申请银行综

合授信、贷款提供无

偿个人担保不超过

5000 万元。

合计 - 58,000,000.00 27,554,576.33 -

公告编号：2023-007

（二） 基本情况
1、自然人
姓名：张传英
住所：淮北市相山区
2、自然人
姓名：孙浩宇
住所：北京市宣武区
3、自然人
姓名：何军
住所：北京市宣武区
2、关联关系
（1）孙伟先生为公司董事长、实际控制人。因此孙伟先生为公司提供无偿担保及无息借款构成关联交易。
（2）孙浩宇女士为公司股东。张传英女士为公司实际控制人孙伟先生的配偶，何军先生为孙浩宇的配偶。因此孙浩宇、张传英、何军为公司提供无偿担保构成关联交易。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认 2022 年关
联交易及 2023 年日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需回避表决。

本次关联交易尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方向公司提供借款不涉及交易价格，不收取利息，是公司单方面受益的交易。
关联方为公司提供的担保为无偿担保。

进行上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会导致公司对关联方形成依赖。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度将发生如下日常性关联交易,公司拟向关联方孙伟借款，预计金额不超过800 万元。

（2）公司因业务发展需要，预计 2023 年度为满足公司日常生产经营周转资金的需

公告编号：2023-007

要，公司拟向银行申请信用贷款，关联方孙伟、孙浩宇、张传英、何军为上述借款提供保证担保，担保金额预计不超过 5000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是日常性关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六……
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