公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-011

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙伟先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽千一智能设备股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号为：2022-010 号)。

公告编号：2022-011

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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