公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-018

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券
安徽千一智能设备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：薛晗女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席 》议案
1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第三届监事会候选人薛晗的议案》、《关于提名公司第三届监事会候选人万淑云的议案》，选举薛晗、万淑云为第三届监事会股东代表监事；公司 2021 年第一次职工代表大会代表李磊为公司第三届监事会职工代表监事，股东代表监事和职工代表监事共同组成第三届监事会。现经全体监事一致同意，选举薛晗为公司第三届监事会主席，任期三年，任期期限自本次监事会审议通过之日至本届监事会任期届满之日

公告编号：2021-018

止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 18 日

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