公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-023

证券代码：836992 证券简称：创宇丰达 主办券商：安信证券
广东创宇丰达生态建设股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：唐震源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2020
年半年度报告，详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（公告编

公告编号：2020-023

号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司预计 2020年度向银行申请不超过人民币 3,000万元的授信额度。公司控股股东、实际控制人唐震源，为公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额，公司将根据银行授信情况办理具体业务，最终以实际发生额为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事唐震源回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司投资新建厂房》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，提升公司整体实力和市场竞争力，公司在中山市东凤镇永益村自购的土地上建设厂房及配套设施。厂房总建筑面积约 20,000 平方米，项目总投资预计约 4,000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

公告编号：2020-023

1.议案内容：

董事会提议将于 2020 年 9 月 8 日上午 10：00 时召开公司 2020 年第二次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东创宇丰达生态建设股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司
董事会
……
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