公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-037

证券代码：836991 证券简称：寰宇信息 主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人：李振平

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南省寰宇信息技术股份有限公司章程》的规定，经河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会全体成员充分酝酿和协商，拟推举李振平为河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届

公告编号：2021-037

董事会董事长候选人，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南省寰宇信息技术股份有限公司章程》的规定，经河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会董事长李振平的提名，拟聘任冯晓强为河南省寰宇信息技术股份有限公司总经理，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南省寰宇信息技术股份有限公司章程》的规定，经河南省寰宇信息技术股份有限公司总经理冯晓强的提名，拟聘任杨丽为经河南省寰宇信息技术股份有限公司财务负责人，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南省寰宇信息技术股份有限公司章程》的规定，经河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会董事长李振平的提名，拟聘任杨丽为经河南省寰宇信息技术股份有限公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司

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