公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-033

证券代码：836991 证券简称：寰宇信息 主办券商：西南证券
河南省寰宇信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2021年 11 月 19 日审议并通过：

提名李振平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,600,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名李传谨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯晓强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李珂莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,200,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏惠鹏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
监事换届基本情况
（一）监事换届的基本情况

公告编号：2021-033

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年11 月 19 日审议并通过：

提名刘方女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨希女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘方，1983 年 7 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学农
业干部学院法律系，本科学历，2006 年 7 月起在河南省寰宇信息技术股份有限公司就职于公司行政部。
职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 11 月 19 日审议并通过：

选举王利景女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2021-033

三、备查文件

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《河南……
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