公告日期：2023-04-25

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长崔国强

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会做了 2022 年董事会工作报告，报告对 2022 年工作进行回顾、总结，并对 2023 年董事会工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关法律、法规及《公司章程》规定，公司总经理对 2022年总经理工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关主管机关的要求，公司聘请符合《证券法》规定的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计。截至本公告发出日，审计工作已经完成，中审亚太会计师事务所已向公司出具标准无保留意见的中审亚太审字（2023）第 003250 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2022 年度
报告》（公告编号：2023-007）和《陕西众力通用电器股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司结合 2022 年公司经营情况和 2023 年市场预测情况，对 2023 年生产经
营各方面作出预计并出具 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司本期经营成果不满足分配利润条件，公司 2023 年暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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