公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-003

证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836978 同人泰 2024 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川省什邡市城南新区文兴路 111 号四川同人泰药业股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于增加“原料药及中药提取车间改扩建项目”投资总额及项目内容的议案》

公司目前正在实施的“原料药及中药提取车间改扩建项目”因建筑材料、设备等价格上涨，同时根据公司后期发展规划，对项目投资总额及内容进行调整，项目具体情况如下：

在原项目总投资 3500 万元的基础上增加投资 3000 万元，即项目总投资为
6500 万元。主要用于中药材有效成分的提取，在原新增用地约 15 亩的基础上拟
再新增用地约 7 亩，总新增用地约 22 亩。新建甲类车间（原料药车间）约 2900
平方米，罐区约 550 平方米，埋地事故池及埋地雨水收集池约 500 平方米，硅
胶处理间约 400 平方米，固废暂存间 300 平方米，维修间及配套用房约 200 平方
米；改建现有中药提取车间约 5000 平方米，冷藏库约 400 平方米。按照环保要求新建污水处理及废气治理设施。按照 GMP 标准选购先进、环保的提取、浓缩及 制剂设备共约 120 台（套）。

项目目前已完成甲类车间（原料药车间）、罐区、埋地事故池及埋地雨水收集池的新建并投入使用。完成改建现有中药提取车间、冷藏库。
（二）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

2024 年公司预计发生的日常性关联交易如下：

关联交易类别 主要交易内容 交易对方 预 计 发 生 金 额
（元）

出售产品、商 向关联方销售产 金隆科技集团有 5,000,000

品、提供劳务 品、商品，委托或 限公司

者受托销售

公告编号：2024-003

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金隆科技集团有限公司、什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）、常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、德阳市同人共享企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）、庄亚萍回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
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