公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-001

证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,843,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额

销售产品、商品、 向金隆科技集团

提供或者接受劳 有限公司销售青 金隆科技集团有 500.00 万元

务，委托或者受托 蒿素 限公司

销售
2.议案表决结果：

同意股数 3,264,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东金隆科技集团有限公司为本次交易的关联方，股东常州市同泰投资管理合伙企业（有限合伙）、什邡市同泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、德阳市同人共享企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为金隆科技集团有限公司，也为本次交易的关联方。上述四名股东合计持有公司股份35,579,500 股，均回避表决。
三、备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

四川同人泰药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日

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