
公告日期:2021-12-20
公告编号:2021-031
证券代码:836978 证券简称:同人泰 主办券商:中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长杨敏先生
6. 会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年融资计划>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,为补充流动资金,保证公司正常的生产经营活动,拟在 2022 年度向银行借款人民币 3,800 万元,担保方式为抵
公告编号:2021-031
押,以公司名下不动产权抵押及第三方信用提供担保,具体内容以实际签署的协议为准。并提请授权董事长在该借款额度内根据公司业务需要签署相关文件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容:
2022 年公司预计发生的日常性关联交易如下:
关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额
向关联方销售产 金隆科技集团有
关联交易 品、商品,委托或 限公司 500 万元
者受托销售
2.回避表决情况
金隆科技集团有限公司系公司控股股东,受同一实际控制人杨敏控制,杨敏同时担任公司董事长,董事杨桢华与杨敏系父子关系,董事闻和忠与杨敏系表兄弟关系,故董事杨桢华、杨敏、闻和忠因与本议案有关联关系,回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 1 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会,审议《预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-031
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川同人泰药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
四川同人泰药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
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