公告日期：2020-04-08

证券代码：836953 证券简称: 优爱智能 主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌 公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

原规定 修订后

章程第四章第四十一条原为： 章程第四章第四十一条修改为：

公司下列对外担保行为，须经股 公司提供担保的，应当提交公司
东大会审议通过。 董事会审议；符合下列情形之一的，
（一）公司的对外担保总额，达到或 还应当提交股东大会审议：

超过最近一期经审计总资产的 （一） 单笔担保额超过公司最近一
百分之三十以后提供的任何担 期经审计净资产 10%的担保；
保； （二） 本公司及公司控股子公司的
（二）为股东、实际控制人提供的担 对外担保总额，超过公司最近
保。 一期经审计净资产 50％以后提
供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70％的担
保对象提供的担保；

（四） 按照担保金额连续 12 个月累
计计算原则，超过公司最近一

期经审计总资产 30％的担保；
（五） 为股东、实际控制人及其关
联方的提供的担保；

（六） 公司章程规定的其他担保。
公司及其控股子公司有偿或无偿
对外提供资金、委托贷款等提供财务
资助行为，应当提交公司董事会审

议；符合下列情形之一的，还应当提
交股东大会审议：

（一） 被资助对象最近一期的资产
负债率超过 70%；

（二） 单次财务资助金额或者连续
十二个月内累计提供财务资助
金额超过公司最近一期经审计
净资产的 10%；

（三） 中国证监会、全国股转公司
或者公司章程规定的其他情

形。

公司不得为董事、监事、高级
管理人员、控股股东、实际控制人
及其控制……
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