公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-005

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱海鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,475,205 股，占公司有表决权股份总数的 95.35%。

公告编号：2020-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事熊赓超因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,475,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
三、 备查文件目录
（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》

公告编号：2020-005

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 11 日

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