公告日期：2024-11-05

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-077

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长余立新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数33,999,637 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的 55.74%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 3,913,757 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的 6.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益、员工利益结合在一 起，确保公司发展战略落地与经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定了《2024 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划（草案）》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,715,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。
3.回避表决情况

关联股东付瑞、杨章华需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略落地与
经营目标的实现，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《2024 年股权激励计划实 施考核管理办法》。

具体内容详见公司 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》。
2.议案表决结果：

同意股数 33,715,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东付瑞、杨章华需回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留 住优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名 兰昊跃等 17 人为公司核心员工。上述提名已向全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。……
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