公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-032

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日以书面形式发出

5.会议主持人：张毅
6.会议列席人员（如有）：监事成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事卢维钧因公出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的

公告编号：2020-032

公司《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容：

董事会审议通过聘任何新添先生为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。何新添先生（简历见附件）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
西藏房掌柜网络股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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