公告日期：2020-07-22

公告编号：2020-030

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,494,200 股，

占公司有表决权股份总数的 95.43%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢维钧因公缺席 （如适用）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-030

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本

次股东大会的通知公告（2020-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,494,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本

次股东大会的通知公告（2020-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,494,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本

次股东大会的通知公告（2020-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,494,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公告编号：2020-030

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn) 上刊登了本

次股东大会的通知公告（2020-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,494,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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