公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-027

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

（六）现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 10:00-17:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836918 房掌柜 2020 年 7 月 16 日

公告编号：2020-027

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东信达律师事务所曹平生律师和廖敏律师。
（八） 会议地点

深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-026）
(三)审议《2019 年年度报告及摘要议案》

具体内容详见全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）、《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。
(六)审议《2019 年权益分派方案议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案

公告编号：2020-027

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持……
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