公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-018

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2020
年 5 月 27 日审议并通过：

提名张毅 先生为公司董事，任职期限 2 年 ，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,559.64 万 股，占公司股本的 37.68% ，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟 先生为公司董事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 519.24 万 股，占公司股本的 12.55% ，不
是失信联合惩戒对象。

提名陈俊 先生为公司董事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 266.28 万 股，占公司股本的 6.43% ，不
是失信联合惩戒对象。

提名萧伟坚 先生为公司董事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 203.52 万股，占公司股本的 4.19% ，不是失信联合惩戒对象。

提名卢维钧 女士为公司董事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话 方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由张毅 主持。

公告编号：2020-018

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2020
年 5 月 27 日审议并通过：

提名于思斯 女士为公司监事，任职期限 2 年 ，自 2020 年第二次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张军先生为公司监事，任职期限 2 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由王芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

于思斯女士，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，美
学硕士，2016 年 5 月至今任西藏房掌柜网络股份有限公司集团总裁助理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
公司根据《公司法》，《公司章程》等法律法规的规定，组织董监高换届选举，有助于提高公司治理水平，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
（一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

公告编号：2020-018

（二）《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

西藏房掌柜网络股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日

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