公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-015

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

西藏房掌柜网络股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 22 日

5. 会议主持人：张毅

6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事卢维钧因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张毅、张伟、陈俊、萧伟坚、卢维钧为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)。任期二年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-015

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第一百零一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事长召集和主

持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

拟修订为：第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长召集和

主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

西藏房掌柜网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日

公告编号：2020-015

附件一：董事候选人的简历

张毅先生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学，目前在读于北京

大学后 EMBA。2000 年 3 月至 2006 年 3 月，先后在百货零售业、房地产全案广告、房地

产营销代理等公司从事营销岗位工作，2006 年 4 月至 2008 年 1 月任职万科地产营销管

理部……
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