公告日期：2023-12-05

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2023-029

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日早上 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2023-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836915 西瑞控制 2023 年 12 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年实际发生的关联交易情况，对公司 2024 年日常性关联交易进行了预计。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贠国保、贠保记、王玉梅、西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2023-029

托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 21 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室
四、 其他

（一）会议联系方式：联 系 人：俞蕾 联系电话：029-68590720 联系地址：
西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼
（二）会议费用：参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
五、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司董事会
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