公告日期：2023-04-06

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2023-019

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日早上 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2023-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836915 西瑞控制 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（西安）律师事务所陈洁和赵阳飞律师。
（七）会议地点

西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报公司《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2022 年年度报告及摘要》。
（六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年实际发生的关联交易情况，对公司 2023 年日常性关联交易进行了预计。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2023-019

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贠国保、贠保记、王玉梅、西安盛鑫源企业管理咨询有限合伙企业。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

从公司实际情况出发，为公司长期稳定发展，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
……
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