公告日期：2023-04-06

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：贠保记

6.会议列席人员：公司董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报公司《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报公司《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向董事会汇报公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向董事会汇报公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事会审议《西安西瑞控制技术股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年实际发生的关联交易情况，对公司 2023 年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

贠国保、贠保记、王玉梅为该事项关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地
完成审计工作，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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