公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-026

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司关于全资子公司拟签订《解除协
议》暨关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2016 年 12 月 1 日，公司全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司

（以下简称“西瑞电气”）与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司 （以下简称“易创军民”）签订了《西瑞工业园区 101 研发办公大楼转让协
议》（以下简称“原协议”）。

2022 年 1 月 17 日 2022 年第一次临时股东大会通过了《关于拟终止全资
子公司转让西瑞工业园区 101 研发办公大楼事项暨关联交易的议案》。在上述 议案基础上，西瑞电气拟与易创军民签订《解除协议》并在股东大会审议通 过后签署并执行《解除协议》的相关内容。

此次签订的《解除协议》在“原协议”基础上明确了解除后双方的权利 及义务，协议生效后全资子公司西瑞电气正式收回 101 研发办公大楼的相关 权利，同时西瑞电气支付协议约定的相关款项。易创军民为公司股东西北工 业技术研究院的全资子公司，本次交易构成关联交易。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 9 日上午 9:00 在公司会议
室召开。本次会议应到董事 7 人，出席会议董事 7 人。

会议审议了《关于全资子公司拟签订<解除协议>暨关联交易的议案》，表 决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贠国保、支晓红、贠保

公告编号：2022-026

记、王玉梅回避表决。因非关联董事不足全体董事半数，故该议案直接提交 2022 年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司

住所：西安市高新区锦业一路 52 号宝德云谷国际 A 座 8 层

注册地址：西安市高新区锦业一路 52 号宝德云谷国际 A 座 8 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李大为

实际控制人：西北工业技术研究院

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般经营项目：高新技术项目投资及投资管理；系统内职工培训；商务信息咨询；试验与办公场地房屋租赁、试验仪器与设备租赁；军民两用科技成果研究与开发；科技成果工程化、科学技术产品研究和开发；物业管理；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

关联关系：公司股东西北工业技术研究院的全资子公司

2. 自然人

姓名：贠国保

住所：西安市未央区渭滨街南苑小区 617 楼 1 单元 9 号

关联关系：西安西瑞电气工程技术有限公司法定代表人，公司控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：贠保记

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

关联关系：贠国保的一致行动人，公司控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：王玉梅

公告编号：2022-026

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

关联关系：贠国保的一致行动人，公司控股股东、实际控制人

5. 自然人

姓名：支晓红

住所：西安市雁塔区锦业二路 8 号 3 号楼 2 单元 702 号

关联关系：公司股东西北工业技术研究院的派出董事
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

西瑞电气与易创军民在“原协议”基础上，本着协商一致、平等自愿、 互惠互利、公允的原则协商解决。
四、交易协议的主要内容

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