公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-027

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 25 日早上 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-027

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836915 西瑞控制 2022 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

西安西瑞控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请授信额度人民币 2500万元，期限为自合同签订之日起一年。该笔借款由关联方提供担保并以全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“西瑞电气”）持有的房产作为抵押。

公司控股股东、实际控制人贠保记、王玉梅、贠国保为本次借款无偿提供连带责任保证。西瑞电气持有的位于西安市经济技术开发区锦城三路 569 号的陕（2018）西安市不动产权第 1106621 号不动产作为抵押。
（二）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

公司为满足经营及业务发展需要，与中国光大银行股份有限公司西安分行签订《综合授信协议》、《流动资金贷款合同》，授信额度和申请贷款金额均为人民币 1000 万元，期限为自合同签订之日起一年。公司控股股东、实际控制人贠保记、王玉梅签署了《最高额保证合同》，为本次借款无偿提供连带责任保证。（三）审议《关于全资子公司拟签订<解除协议>暨关联交易的议案》

2022 年 1 月 17 日 2022 年第一次临时股东大会通过了《关于拟终止全资子
公司转让西瑞工业园区 101 研发办公大楼事项暨关联交易的议案》。在上述议案基础上，西瑞控制的全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“西瑞电气”）拟与西安易创军民两用科技工业孵化器有限责任公司（以下简称“易创军民”）签订《解除协议》并在股东大会审议通过后签署并执行《解除协议》的相关内容。

此次签订的《解除协议》在原协议基础上明确了解除后双方的权利及义务，

公告编号：2022-027

协议生效后全资子公司西瑞电气正式收回 101 研发办公大楼的相关权利，同时西瑞电气支付协议约定的相关款项。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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